A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (13 de agosto), a Operação Arena. A ação investiga um grupo empresarial suspeito de lavar dinheiro obtido por meio da exploração de bets.
A operação conta com a participação do Ministério Público Federal (MPF) e da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.
Operação ocorre em cinco estados
As equipes atuam na Paraíba, em Sergipe, São Paulo, no Rio de Janeiro e no Paraná. Ao todo, a PF cumpre 17 mandados de busca e apreensão.
Além disso, os investigadores já conseguiram quebrar os sigilos bancário e telemático dos alvos. A operação também determinou o sequestro de R$ 1,1 bilhão.
Investigação apura crimes financeiros
Segundo a PF, o grupo empresarial investigado teria utilizado recursos provenientes da exploração de bets em práticas de lavagem de dinheiro.
Por isso, os suspeitos poderão responder por crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional.
A Operação Arena reúne, portanto, diferentes órgãos na investigação sobre a origem e a movimentação dos recursos ligados ao grupo empresarial.
